Công nghệ chuỗi khối Blockchain vốn là nền tảng cốt lõi của đồng tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới – Bitcoin. Bởi vậy, chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi nói, việc phân tích Blockchain giúp các nhà đầu tư nắm được nhiều thông tin hơn về giá Bitcoin, để đưa ra quyết định đúng đắn. Để làm sáng tỏ mối liên hệ giữa việc phân tích công nghệ chuỗi khối với giá Bitcoin, và thu thập thêm các thông tin hữu ích cho việc đầu tư crypto, hãy cùng theo dõi bài viết sau đây.
MỤC LỤC
Biến Động Giá Bitcoin Hiện Nay
Mức giá hiện tại, ngày 17/5/2024 của Bitcoin là khoảng gần 66.000 đô cho mỗi (BTC/USD). Trong vòng 24h vừa qua giá Bitcoin đã giảm 0,4% với lượng cung lưu hành là 19,7 triệu. Sau thời kỳ ngủ đông những năm 2021 – 2023, chỉ trong đầu năm nay, các nhà nghiên cứu thị trường crypto đã liên tục đưa ra các dự đoán tích cực về Bitcoin.
Nhiều dự đoán cho rằng đồng coin này sẽ chạm mốc 100.000 đô cho mỗi (BTC/USD). Bitcoin liên tiếp đạt đỉnh từ những tháng đầu năm 2024, cán mốc 60.000 USD/BTC, rồi tiếp tục đạt mốc 71.432 USD/BTC vào khoảng giữa tháng 3. Việc tăng giá liên tiếp của Bitcoin đã khiến các nhà đầu tư phải đứng ngồi không yên.
Tuy mắc giá đã giảm sút so với những tháng đầu năm, song không thể phủ nhận sự lạc quan, tích cực về một thị trường Bitcoin tăng trưởng mạnh trong năm 2024. Thách thức muôn thuở và cũng là câu đố khó nhằn nhất của các nhà đầu tư, vẫn là tìm được cách để dự đoán giá Bitcoin một cách chuẩn xác nhất, để tối ưu hóa lợi nhuận. Bởi vậy, ngoài việc áp dụng các mô hình định lượng, các công cụ phân tích, các nhà đầu tư còn tìm về bản chất của Bitcoin.
Tất cả nhằm mục đích khai thác những yếu tố cốt lõi từ chính đồng coin này để nắm bắt được xu hướng giá của nó trong tương lai. Cụ thể, nhiều người đã áp dụng việc phân tích công nghệ chuỗi khối để dự đoán giá Bitcoin.
Tổng Quan Về Phân Tích Blockchain
Trước khi đi sâu tìm hiểu về mối tương quan giữa hai vấn đề trên, nhà đầu tư cần phải hiểu được cụ thể thế nào là phân tích Blockchain, ý nghĩa cũng như những công cụ thực hiện nó là gì?
Phân Tích Blockchain Là Gì?
Việc phân tích Blockchain hiểu một cách đơn giản chính là quá trình thu thập và phân tích dữ liệu. Mục đích của việc phân tích chính là để tìm hiểu rõ hoạt về hoạt động, xu hướng cũng như những mối quan hệ trong mạng lưới Blockchain. Và để thực hiện được công việc ngày, điều tiên quyết là phải có các công cụ kèm theo kỹ thuật khai thác dữ liệu tốt. Từ đó mới có thể đưa ra được các thông tin chi tiếp giúp ích cho việc phân tích, dự đoán.
Cụ thể, việc phân tích Blockchain sẽ hướng tới các mục tiêu như sau:
- Đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình: Giúp theo dõi và xác minh giao dịch trên blockchain là an toàn, hợp pháp.
- Ngăn chặn các hành vi gian lận và rửa tiền trên không gian mạng: Phát hiện hành vi gian lận và giao dịch rửa tiền, đảm bảo sự an toàn cho các nhà đầu tư cá nhân, doanh nghiệp khi tham gia thị trường.
- Quản lý rủi ro đầu tư hoặc giao dịch trên Blockchain: Nắm được kiến thức cần thiết để đánh giá rủi ro và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật để mọi giao dịch đều không bị rò rỉ.
- Tìm hiểu về thị trường và xu hướng: Cung cấp thông tin về xu hướng thị trường và dự đoán tương lai của các yếu tố như hợp đồng, tiền điện tử, tài sản kỹ thuật số v.v..
- Phát triển và cải thiện các mặt còn hạn chế của công nghệ: Cải thiện hiệu suất mạng lưới và phát triển ứng dụng mới phù hợp với xu hướng và nhu cầu mới của thị trường, tối ưu các vấn đề tồn đọng về bảo mật, tốc độ dữ liệu, v.v..
Các Công Cụ Phân Tích
Có một số công cụ phổ biến thường được dùng trong việc phân tích Blockchain mà các nhà đầu tư nền nắm được như sau:
- Chainalysis: Có chức năng điều tra theo dõi giao dịch đáng ngờ.
- Elliptic: Có khả năng theo dõi các hoạt động bất hợp pháp.
- Glassnode: Hỗ trợ phân tích hoạt động của mạng lưới, cung cấp dữ liệu và chỉ số về Blockchain.
- CryptoQuant: Thực hiện cung cấp dữ liệu, phân tích chỉ số về việc khai thác, giao dịch và ví.
- Santiment: Giúp cung cấp dữ liệu on-chain, dữ liệu xã hội, tâm lý thị trường.
- Coin Metrics: Có chức năng tổng hợp dữ liệu về tài sản tiền mã hóa, bao gồm dữ liệu thị trường và dữ liệu on-chain.
Sự Tương Quan Giữa Phân Tích Blockchain Với Giá Bitcoin
Trong sự tương quan giữa phân tích Blockchain với giá Bitcoin có một số yếu tố quan trọng mà các nhà đầu tư nên lưu ý. Những yếu tố này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá của Bitcoin, và nhờ thế ta sẽ có thêm cơ sở để dự đoán xu hướng và đưa ra được quyết định đầu tư phù hợp.
Số Lượng Giao Dịch
Số lượng giao dịch là một vấn đề cơ bản, cần được xem xét khi phân tích Blockchain để dự đoán giá Bitcoin. Khi lượng giao dịch tăng lên, đồng nghĩa với việc có nhiều người quan tâm đến đồng tiền điện tử này.
Và đương nhiên, giá Bitcoin sẽ tăng theo. Ngoài số lượng giao dịch, các nhà đầu tư nên lưu ý và quan tâm đến cả phí giao dịch. Mức phí cao thường phản ánh sự tắc nghẽn trong mạng lưới. Điều này sẽ dẫn tới những thay đổi ngắn hạn về giá Bitcoin khi người dùng bắt đầu điều chỉnh chiến lược để phù hợp với mức phí hơn.
Hoạt Động Của Ví
Hoạt động của ví là yếu tố tiếp theo cần phải quan sát khi phân tích Blockchain. Sự gia tăng lượng ví hoạt động nói lên rằng, người dùng đang giao dịch ngày một tăng. Và điều này sẽ tác động tích cực đến giá Bitcoin.
Bên cạnh đó, các nhà đầu tư còn phải chú ý đến cả sự di chuyển của các khoản Bitcoin lớn từ ví này sang ví khác, hoặc từ ví cá nhân lên các sàn giao dịch. Ví dụ đơn giản, khi một lượng Bitcoin được chuyển lên sàn giao dịch, sẽ tạo ra áp lực bán vì dư thừa Bitcoin. Như vậy, vô hình trung giá Bitcoin sẽ giảm xuống.
Chỉ Số Về Tâm Lý Thị Trường
Các chỉ số về tâm lý thị trường cũng vô cùng quan trọng, chúng sẽ giúp đo lường cảm xúc hiện tại của thị trường dựa vào các dữ liệu từ blockchain và các nguồn khác. Chỉ số được sử dụng phổ biến nhất về tâm lý thị trường hiện nay là chỉ số sợ hãi và tham lam. Nếu quan sát thấy chỉ số tham lam cao, bạn có thể dự đoán được sắp có một đợt tăng giá ngắn hạn, còn khi chỉ số sợ hãi cao thường biểu thị sự lo lắng của các nhà đầu tư, và giá thường sẽ giảm.
Tạm Kết
Như đã thấy, trong một thị trường Bitcoin biến động mạnh mẽ, việc chỉ xem xét và dự đoán giá bằng các mô hình định lượng là chưa đủ. Các nhà đầu tư cần đi sâu hơn vào việc dùng các kết quả từ phân tích Blockchain. Bởi phân tích công nghệ chuỗi khối, giúp các nhà đầu tư nhìn sâu hơn vào cốt lõi của vấn đề, hiểu được các yếu tố ẩn sâu gây ảnh hưởng đến giá cả Bitcoin.
Bên cạnh đó, những công cụ và phương pháp phân tích blockchain như Chainalysis, Elliptic, Glassnode, CryptoQuant đã nêu phía trên sẽ giúp các nhà đầu tư nắm bắt được những yếu tố quan trọng như số lượng giao dịch, hoạt động của ví, và tâm lý thị trường. Nhờ vậy, các nhà đầu tư có thể đưa ra các quyết định thông minh nhằm tối ưu hóa lợi nhuận của mình trong thị trường tiền mã hóa đầy biến động.
